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众所周知，热钱进出之间往往容易诱发市场乃至金融动荡。 由于热钱的投资对象主要是外汇、股票及其衍生产品市场等，具有投机性强、流动性快、隐蔽性强等特征，因此其危害巨大。热钱在中国的主要藏身处并不在人们通常以为的股市或楼市，而是在中国的商业银行。由于人民币利息高于美元，而人民币又在升值等因素，投机资金只要把钱放在银行就可以无风险获利。

　　热钱是造成全球金融市场动荡乃至金融危机的重要根源。无论是发生在1994年的墨西哥金融危机，还是1997年的东南亚金融危机，热钱都起到了推波助澜的作用。

社科院世界政治与经济研究所专家张明认为，经常项目下的贸易、收益和经常转移都可能成为“热钱”流入的渠道。“热钱”通过货物或服务贸易进入中国的方式多种多样。例如，境内外贸企业既可以通过低报进口、高报出口的方式引入“热钱”，又可以通过预收货款或延迟付款等方式将资金截留在国内，还可以通过编制假合同来虚报贸易出口。目前，“买单出口”已经成为“热钱”通过贸易渠道流入中国的重要方式，在国内已经出现了较大规模的买单出口市场。外汇核销单的申领失控与倒卖，造成了大量的虚假贸易以及相应的“热钱”流入。

为加强跨境资金流动监管，完善出口与收结汇的真实性及其一致性审核，外汇局、商务部、海关总署联合颁布《出口收结汇联网核查办法》。2008年7月14日起，《出口收结汇联网核查办法》开始施行，对出口交易与收结汇加强审核。为使企业了解相关规定，北京国培商务研究所特邀国家外汇管理局主管官员，对《出口收结汇联网核查办法》办法进行讲解，拟定于2008年7月12日在北京举办“出口收结汇联网核查办法”实施说明会。

北京国培商务研究所每年为国内数万家企业提供专业培训服务，多个课程获得商务部领导高度认可，负责执行商务部部分培训项目。北京国培商务研究所海外市场监测中心是专业的国际市场信息监测服务平台、权威的海外市场情报智库，与商务部、使馆、经商处、各国行业协会长期合作，致力于为客户提供专业化进出口贸易信息咨询服务。