» 外贸法律法规 » 警惕热钱易借道外贸综合国内外经济学家的测算结果，当前中国国内的热钱总体规模约在5000－10000亿美元左右。这个数字是相当惊人的。伴随着热钱的不断涌入，“热钱”这一概念变得炙手可热，对入华热钱的估值数字也是一个高过一个——最新出炉的数字，高达1.75万亿美元，几可与我国目前的外储存量等量齐观。
有消息称，监管层总结了8个热钱流入中国的途径，以公司和个人为主体分为二大类，在以公司为主体进入中国的6种方式，虚假外贸最为常见，也最值得警惕。
以公司为主体的进入方式有六种，包括虚假直接投资、虚假外贸、外币贷款和外债、向内地员工支付虚假薪酬、海外捐款等。其中，虚假外贸最为常见，规模也最巨大。其主要的途径是与境外关联公司合作，抬高出口价额、压低进口价格及 “国货复进口”。据某沿海地区银监局的热钱研究报告，2005年虚假贸易顺差约为600亿美元，占当年官方公布的贸易顺差1020亿美元的60%左右，2006年虚假贸易顺差约为1200亿美元，约占当年贸易顺差1774.6亿美元的70%。2007年通过外贸途径进入我国的热钱有1835亿美元，而FDI未汇出利润及折旧(可视为热钱的长期投机性资金)则高达706亿美元。
通过这些领域进入的热钱，在宏观经济稳定的情况下，会在我国长期投资，并显现不出热钱本身的特质，但当经济基本面出现波动时，它们就会成为“惊弓之鸟”，快速撤退。
如果真的存在这么多热钱，并突然从我国资本市场比如楼市、股市中撤出，将会对经济造成巨创。专家指出，日本当年就是因为热钱快速、大规模撤出，引发了20多年的衰退，在此之前的发展成果随着外资撤出都流到了国外，其国民反而没有真正享受到经济增长的果实。虽然这种情况在我国发生的可能性较小，但也必须防范。另一方面，如果热钱退出，银监的报告认为，人民币升值有排除出现逆转。如果换汇流出不加限制,假使全部撤出的极端情况发生,我国的外汇储备将可能被大规模兑换撤出。在对换汇外逃有所限制的情况下,热钱可能转向流出,特别是流向以香港为主的海外离岸市场,将导致境外人民币从目前的升值转向贬值。
中国将针对进口延期付款和出口预收货款外汇登记管理制度进行调整，并通过多种方式堵塞热钱流入渠道。
为加强跨境资金流动监管，完善出口与收结汇的真实性及其一致性审核，外汇局、商务部、海关总署联合颁布《出口收结汇联网核查办法》。2008年7月14日起，《出口收结汇联网核查办法》开始施行，对出口交易与收结汇加强审核。为使企业了解相关规定，北京国培商务研究所特邀国家外汇管理局主管官员，对《出口收结汇联网核查办法》办法进行讲解，拟定于2008年7月12日在北京举办“出口收结汇联网核查办法”实施说明会。
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